O compromisso da iEvolution Pro LLC e da Nuvix com a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em conformidade com as regulamentações globais.
Data de vigência: Janeiro de 2025
A iEvolution Pro LLC, a Nuvix e todas as empresas afiliadas estão comprometidas com a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Esta Política de combate à lavagem de dinheiro (AML) foi estabelecida para garantir a conformidade com:
Essa política demonstra nosso compromisso de manter os mais altos padrões de conformidade e ética em todas as nossas operações comerciais em mais de 150 países em todo o mundo.
Esta política se aplica a:
Esta política se aplica a todas as operações em todo o mundo, independentemente das regulamentações locais. Quando as leis locais forem mais rigorosas, aplicam-se os requisitos mais rígidos.
A lavagem de dinheiro é o processo de fazer com que os lucros obtidos ilegalmente pareçam legais, disfarçando a verdadeira origem dos fundos. Normalmente, envolve três estágios:
A iEvolution Pro LLC e a Nuvix mantêm uma política de tolerância zero em relação à lavagem de dinheiro e cooperarão totalmente com as agências de aplicação da lei para detectar e impedir tais atividades.
O iEvolution Pro LLC designa um Diretor de Conformidade AML responsável por:
Para evitar a lavagem de dinheiro, verificaremos a identidade de todos os clientes, IBPs e parceiros comerciais por meio de:
Documentação necessária:
A iEvolution Pro LLC opera um sistema abrangente de Sistema proprietário de API KYC integrados diretamente em nossa infraestrutura de plataforma.
Nossa tecnologia de controle KYC inclui:
Parceiros de diligência prévia aprimorada: Para transações de alto risco ou quando exigido pelas normas locais, integramos os principais provedores de KYC de terceiros, incluindo:
Monitoramos todas as transações para identificar sinais de alerta, inclusive:
Sinais de alerta a serem monitorados:
Todos os registros de clientes e transações serão mantidos por um período mínimo de cinco (5) anosincluindo:
Os funcionários e IBPs devem informar imediatamente qualquer transação suspeita ao diretor de conformidade AML, que determinará se deve apresentar um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) às autoridades regulatórias apropriadas.
O registro de uma SAR e seu conteúdo são estritamente confidenciais. A divulgação ao sujeito da denúncia ou a pessoas não autorizadas é proibida por lei e pode resultar em penalidades criminais.
Todos os funcionários e IBPs receberão treinamento abrangente de conformidade com AML, incluindo:
A iEvolution Pro LLC e a Nuvix proíbem estritamente:
Em conformidade com as exigências regulatórias, a iEvolution Pro LLC e a Nuvix proíbem estritamente a realização de negócios com indivíduos ou entidades localizados ou cidadãos das seguintes jurisdições:
Observação: Essa lista está sujeita a alterações com base na evolução das sanções e dos requisitos regulatórios. Outras jurisdições podem ser proibidas com base nas regulamentações locais dos países em operação.
Todos os clientes e transações são examinados:
A não conformidade com esta política de AML pode resultar em consequências graves:
As violações das leis de AML podem resultar em:
Essa política de AML será:
Todos os funcionários e IBPs serão notificados sobre alterações significativas nas políticas e deverão confirmar o recebimento e a compreensão das atualizações.
De acordo com as exigências regulatórias, a iEvolution Pro LLC e a Nuvix mantêm os seguintes padrões de retenção de dados:
Os registros podem ser retidos por mais tempo se exigido por investigações em andamento, litígios ou requisitos regulatórios específicos em jurisdições operacionais.
Em caso de dúvidas ou para denunciar atividades suspeitas, entre em contato:
Diretor de Conformidade AML
iEvolution Pro LLC / Nuvix
30 N GOULD ST STE R
SHERIDAN, WY 82801
Estados Unidos
E-mail: support@nuvix.com
A iEvolution Pro LLC e a Nuvix mantêm uma política rígida de não retaliação. Os funcionários e IBPs que relatam atividades suspeitas de boa fé estão protegidos contra qualquer forma de retaliação.
Ao colaborar com a iEvolution Pro LLC e a Nuvix, todos os funcionários, IBPs e parceiros reconhecem que leram, compreenderam e concordam em cumprir esta Política AML.
O não cumprimento desta política pode resultar em rescisão imediata e ação legal.
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