iEvolution Pro LLC e l'impegno di Nuvix nel prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in conformità con le normative mondiali.
Data di entrata in vigore: Gennaio 2025
iEvolution Pro LLC, Nuvix e tutte le società affiliate si impegnano a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La presente Politica antiriciclaggio (AML) viene stabilita per garantire la conformità con:
Questa politica dimostra il nostro impegno a mantenere i più alti standard di conformità e di etica in tutte le nostre operazioni commerciali in oltre 150 Paesi del mondo.
Questa politica si applica a:
Questa politica si applica a tutte le operazioni in tutto il mondo, indipendentemente dalle normative locali. Laddove le leggi locali sono più severe, si applicano i requisiti più severi.
Il riciclaggio di denaro è il processo che consiste nel far apparire legali i proventi ottenuti illegalmente, mascherando la vera origine dei fondi. In genere si articola in tre fasi:
iEvolution Pro LLC e Nuvix mantengono una politica di tolleranza zero nei confronti del riciclaggio di denaro e collaboreranno pienamente con le forze dell'ordine per individuare e prevenire tali attività.
iEvolution Pro LLC designa un responsabile della conformità antiriciclaggio incaricato di:
Per prevenire il riciclaggio di denaro, verificheremo l'identità di tutti i clienti, IBP e partner commerciali attraverso:
Documentazione richiesta:
iEvolution Pro LLC gestisce un servizio completo di sistema API KYC proprietario integrati direttamente nell'infrastruttura della nostra piattaforma.
La nostra tecnologia di controllo KYC comprende:
Partner per la Due Diligence potenziata: Per le transazioni ad alto rischio o quando richiesto dalle normative locali, ci integriamo con i principali fornitori KYC di terze parti, tra cui:
Monitoriamo tutte le transazioni per identificare i segnali di allarme, tra cui:
Bandiere rosse da monitorare:
Tutti i registri dei clienti e delle transazioni saranno conservati per un minimo di cinque (5) anni, tra cui:
I dipendenti e gli IBP devono segnalare immediatamente qualsiasi transazione sospetta al responsabile della conformità antiriciclaggio, che deciderà se inoltrare una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità normative competenti.
La presentazione di una segnalazione e il suo contenuto sono strettamente riservati. La divulgazione al soggetto della segnalazione o a persone non autorizzate è vietata dalla legge e può comportare sanzioni penali.
Tutti i dipendenti e gli IBP riceveranno una formazione completa sulla conformità antiriciclaggio, che comprende:
iEvolution Pro LLC e Nuvix vietano tassativamente:
In conformità con i requisiti normativi, iEvolution Pro LLC e Nuvix vietano rigorosamente di condurre affari con individui o entità situati nelle seguenti giurisdizioni o cittadini delle stesse:
Nota: Questo elenco è soggetto a modifiche in base all'evoluzione delle sanzioni e dei requisiti normativi. Ulteriori giurisdizioni potrebbero essere vietate in base alle normative locali dei Paesi in cui operano.
Tutti i clienti e le transazioni vengono controllati:
La mancata osservanza di questa politica antiriciclaggio può comportare gravi conseguenze:
Le violazioni delle leggi antiriciclaggio possono comportare:
Questa politica antiriciclaggio sarà:
Tutti i dipendenti e gli IBP saranno informati delle modifiche significative alle politiche e dovranno dichiarare di aver ricevuto e compreso gli aggiornamenti.
In conformità ai requisiti normativi, iEvolution Pro LLC e Nuvix mantengono i seguenti standard di conservazione dei dati:
I documenti possono essere conservati più a lungo se richiesto da indagini in corso, controversie legali o requisiti normativi specifici nelle giurisdizioni operative.
Per domande o per segnalare attività sospette, contattare:
Responsabile della conformità antiriciclaggio
iEvolution Pro LLC / Nuvix
30 N GOULD ST STE R
SHERIDAN, WY 82801
Stati Uniti
Email: support@nuvix.com
iEvolution Pro LLC e Nuvix mantengono una rigorosa politica di non ritorsione. I dipendenti e gli IBP che segnalano attività sospette in buona fede sono protetti da qualsiasi forma di ritorsione.
Collaborando con iEvolution Pro LLC e Nuvix, tutti i dipendenti, gli IBP e i partner riconoscono di aver letto, compreso e accettato di rispettare la presente Politica antiriciclaggio.
La mancata osservanza di questa politica può comportare il licenziamento immediato e un'azione legale.
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