iEvolution Pro LLC et Nuvix s'engagent à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux réglementations internationales.
Date d'entrée en vigueur : Janvier 2025
iEvolution Pro LLC, Nuvix et toutes les sociétés affiliées s'engagent à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est établie pour assurer la conformité avec :
Cette politique témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité et d'éthique dans toutes nos activités commerciales dans plus de 150 pays à travers le monde.
Cette politique s'applique à
Cette politique s'applique à toutes les activités dans le monde entier, indépendamment des réglementations locales. Lorsque les lois locales sont plus strictes, ce sont les exigences les plus strictes qui s'appliquent.
Le blanchiment d'argent est le processus qui consiste à faire passer pour légaux des produits illégalement acquis en dissimulant la véritable origine des fonds. Il se déroule généralement en trois étapes :
iEvolution Pro LLC et Nuvix appliquent une politique de tolérance zéro à l'égard du blanchiment d'argent et coopéreront pleinement avec les organismes chargés de l'application de la loi pour détecter et prévenir de telles activités.
iEvolution Pro LLC désigne un responsable de la conformité AML chargé de.. :
Pour prévenir le blanchiment d'argent, nous vérifierons l'identité de tous les clients, des PCI et des partenaires commerciaux par le biais de :
Documentation requise :
iEvolution Pro LLC exploite un système complet de système propriétaire KYC API intégré directement dans l'infrastructure de notre plateforme.
Notre technologie de contrôle KYC comprend
Partenaires en matière de diligence raisonnable renforcée : Pour les transactions à haut risque ou lorsque les réglementations locales l'exigent, nous nous associons à des fournisseurs tiers de premier plan en matière d'identification des clients :
Nous contrôlons toutes les transactions afin d'identifier les signaux d'alerte, notamment :
Drapeaux rouges à surveiller :
Tous les documents relatifs aux clients et aux transactions seront conservés pendant une durée minimale de cinq (5) ansy compris :
Les employés et les PCI doivent immédiatement signaler toute transaction suspecte au responsable de la conformité AML, qui déterminera s'il y a lieu de déposer une déclaration d'activité suspecte (SAR) auprès des autorités réglementaires compétentes.
Le dépôt d'une déclaration de soupçon et son contenu sont strictement confidentiels. La divulgation à la personne faisant l'objet de la déclaration ou à des personnes non autorisées est interdite par la loi et peut entraîner des sanctions pénales.
Tous les employés et les PCI recevront une formation complète sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent :
iEvolution Pro LLC et Nuvix interdisent strictement :
Conformément aux exigences réglementaires, iEvolution Pro LLC et Nuvix interdisent strictement de faire des affaires avec des personnes ou des entités situées dans les juridictions suivantes, ou avec des citoyens de ces juridictions :
Remarque : Cette liste est susceptible d'être modifiée en fonction de l'évolution des sanctions et des exigences réglementaires. D'autres juridictions peuvent être interdites en fonction des réglementations locales en vigueur dans les pays d'opération.
Tous les clients et toutes les transactions font l'objet d'un filtrage :
Le non-respect de cette politique de lutte contre le blanchiment d'argent peut avoir des conséquences graves :
Les violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent avoir des conséquences :
Cette politique de lutte contre le blanchiment d'argent sera :
Tous les employés et les PCI seront informés des modifications importantes de la politique et devront accuser réception des mises à jour et les comprendre.
Conformément aux exigences réglementaires, iEvolution Pro LLC et Nuvix maintiennent les normes de conservation des données suivantes :
Les dossiers peuvent être conservés plus longtemps si des enquêtes en cours, des litiges ou des exigences réglementaires spécifiques dans les juridictions d'exploitation l'exigent.
Pour toute question ou pour signaler des activités suspectes, veuillez contacter
Responsable de la conformité AML
iEvolution Pro LLC / Nuvix
30 N GOULD ST STE R
SHERIDAN, WY 82801
États-Unis
Courriel : support@nuvix.com
iEvolution Pro LLC et Nuvix maintiennent une politique stricte de non-représailles. Les employés et les PCI qui signalent de bonne foi des activités suspectes sont protégés contre toute forme de représailles.
En collaborant avec iEvolution Pro LLC et Nuvix, tous les employés, les PCI et les partenaires reconnaissent qu'ils ont lu, compris et accepté de se conformer à cette politique de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le non-respect de cette politique peut entraîner un licenciement immédiat et des poursuites judiciaires.
Toutes les informations produites par le système Nuvix AI Analysis (le "Service") sont fournies uniquement à des fins éducatives et informatives. Le Service génère des évaluations algorithmiques des données du marché, des modèles de trading et de jeux de casino, mais il ne pasgénère pas de signaux de trading ou de pari exploitables et ne doit pas être considéré comme tel.
L'utilisation du service comporte des risques importants. Les évaluations passées ne garantissent pas les performances ou les gains futurs sur le Forex, les actions, les contrats à terme, les indices synthétiques, les options binaires, les crypto-actifs, la roulette, le baccarat ou d'autres jeux de casino. Nuvix ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence de toute analyse. Vos décisions et résultats dépendent entièrement de votre propre jugement, de votre tolérance au risque, de vos efforts et des conditions de marché ou de jeu qui prévalent.
Nuvix n'est pas affilié, approuvé ou associé à des plateformes de trading, des courtiers, des bourses ou des opérateurs de casino. Vous êtes seul responsable de la sélection, de l'accès et de l'utilisation de toute plateforme pour vos activités de trading ou de jeu.
En utilisant le Service, vous reconnaissez et acceptez que Nuvix et ses affiliés ne soient pas responsables des pertes, dommages ou réclamations résultant de votre utilisation des analyses AI. Vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable et consulter des professionnels qualifiés avant d'effectuer des transactions ou des paris.