El compromiso de iEvolution Pro LLC y Nuvix con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en cumplimiento de la normativa mundial.
Fecha de entrada en vigor: Enero 2025
iEvolution Pro LLC, Nuvix y todas las empresas afiliadas se comprometen a prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Esta Política contra el blanqueo de capitales (AML) se establece para garantizar el cumplimiento de:
Esta política demuestra nuestro compromiso de mantener los más altos niveles de cumplimiento y ética en todas nuestras operaciones comerciales en más de 150 países de todo el mundo.
Esta política se aplica a:
Esta política se aplica a todas las operaciones en todo el mundo, independientemente de la normativa local. Cuando la legislación local sea más estricta, se aplicarán los requisitos más rigurosos.
El blanqueo de capitales es el proceso de hacer que las ganancias obtenidas ilegalmente parezcan legales ocultando el verdadero origen de los fondos. Suele constar de tres fases:
iEvolution Pro LLC y Nuvix mantienen una política de tolerancia cero hacia el blanqueo de dinero y cooperarán plenamente con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar y prevenir tales actividades.
iEvolution Pro LLC designa a un Responsable de Cumplimiento AML responsable de:
Para evitar el blanqueo de capitales, verificaremos la identidad de todos los clientes, IBP y socios comerciales mediante:
Documentación necesaria:
iEvolution Pro LLC gestiona un sistema API KYC propio integradas directamente en la infraestructura de nuestra plataforma.
Nuestra tecnología de control KYC incluye:
Socios de Due Diligence mejorada: Para las transacciones de alto riesgo o cuando lo exija la normativa local, nos integramos con los principales proveedores de servicios KYC de terceros, incluidos:
Supervisamos todas las transacciones para identificar señales de alarma, incluyendo:
Banderas rojas a vigilar:
Todos los registros de clientes y transacciones se conservarán durante un mínimo de cinco (5) añosincluyendo:
Los empleados y los IBP deben informar inmediatamente de cualquier transacción sospechosa al Responsable de Cumplimiento AML, quien determinará si se debe presentar un Informe de Actividad Sospechosa (SAR) ante las autoridades reguladoras pertinentes.
La presentación de un ROS y su contenido son estrictamente confidenciales. Su divulgación al sujeto del informe o a personas no autorizadas está prohibida por la ley y puede acarrear sanciones penales.
Todos los empleados y los IBP recibirán una formación exhaustiva en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, que incluirá:
iEvolution Pro LLC y Nuvix prohíben estrictamente:
En cumplimiento de los requisitos normativos, iEvolution Pro LLC y Nuvix prohíben estrictamente realizar negocios con personas o entidades ubicadas en, o ciudadanos de, las siguientes jurisdicciones:
Nota: Esta lista está sujeta a cambios en función de la evolución de las sanciones y los requisitos normativos. Otras jurisdicciones pueden estar prohibidas en función de la normativa local de los países en los que se opera.
Se comprueban todos los clientes y transacciones:
El incumplimiento de esta política de lucha contra el blanqueo de capitales puede acarrear graves consecuencias:
Las infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales pueden dar lugar a:
Esta política AML será:
Se notificarán a todos los empleados y PDI los cambios significativos en la política y se les pedirá que acusen recibo y comprendan las actualizaciones.
De conformidad con los requisitos normativos, iEvolution Pro LLC y Nuvix mantienen las siguientes normas de conservación de datos:
Los registros pueden conservarse durante más tiempo si así lo exigen investigaciones en curso, litigios o requisitos normativos específicos en jurisdicciones operativas.
Si tiene preguntas o desea informar de actividades sospechosas, póngase en contacto con
Responsable de Cumplimiento AML
iEvolution Pro LLC / Nuvix
30 N GOULD ST STE R
SHERIDAN, WY 82801
Estados Unidos
Correo electrónico: support@nuvix.com
iEvolution Pro LLC y Nuvix mantienen una estricta política de no represalias. Los empleados y los IBP que informen de buena fe sobre actividades sospechosas están protegidos frente a cualquier forma de represalia.
Al colaborar con iEvolution Pro LLC y Nuvix, todos los empleados, IBP y socios reconocen que han leído, comprendido y aceptado cumplir esta Política AML.
El incumplimiento de esta política puede dar lugar al despido inmediato y a acciones legales.
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