iEvolution Pro LLC und Nuvix' Verpflichtung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Übereinstimmung mit den weltweiten Vorschriften.
Datum des Inkrafttretens: Januar 2025
iEvolution Pro LLC, Nuvix und alle angeschlossenen Unternehmen haben sich verpflichtet, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Diese Anti-Geldwäsche (AML)-Richtlinie wird erstellt, um die Einhaltung zu gewährleisten:
Mit dieser Richtlinie verpflichten wir uns, bei allen unseren Geschäftstätigkeiten in mehr als 150 Ländern weltweit die höchsten Standards für Compliance und Ethik einzuhalten.
Diese Politik gilt für:
Diese Richtlinie gilt für alle Betriebe weltweit, unabhängig von den örtlichen Vorschriften. Wo die lokalen Gesetze strenger sind, gelten die strengeren Anforderungen.
Unter Geldwäsche versteht man den Vorgang, bei dem illegal erworbene Erlöse durch Verschleierung der wahren Herkunft der Gelder als legal erscheinen. Er umfasst in der Regel drei Stufen:
iEvolution Pro LLC und Nuvix verfolgen eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf Geldwäsche und kooperieren uneingeschränkt mit den Strafverfolgungsbehörden, um solche Aktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
iEvolution Pro LLC ernennt einen AML Compliance Officer, der verantwortlich ist für:
Um Geldwäsche zu verhindern, überprüfen wir die Identität aller Kunden, IBPs und Geschäftspartner durch:
Erforderliche Dokumentation:
iEvolution Pro LLC betreibt eine umfassende firmeneigenes KYC-API-System direkt in unsere Plattforminfrastruktur integriert.
Unsere KYC-Kontrolltechnologie umfasst:
Verbesserte Sorgfaltspflicht Partner: Bei risikoreichen Transaktionen oder wenn es die lokalen Vorschriften erfordern, arbeiten wir mit führenden KYC-Anbietern zusammen:
Wir überwachen alle Transaktionen, um rote Fahnen zu erkennen, einschließlich:
Zu überwachende rote Flaggen:
Alle Kunden- und Transaktionsaufzeichnungen werden für einen Zeitraum von mindestens fünf (5) Jahre, einschließlich:
Mitarbeiter und IBPs müssen jede verdächtige Transaktion unverzüglich dem AML Compliance Officer melden, der dann entscheidet, ob eine Verdachtsmeldung (Suspicious Activity Report, SAR) bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht wird.
Die Einreichung einer Verdachtsmeldung und ihr Inhalt sind streng vertraulich. Die Weitergabe an die Person, die die Meldung erstattet hat, oder an Unbefugte ist gesetzlich verboten und kann strafrechtlich geahndet werden.
Alle Mitarbeiter und IBPs erhalten eine umfassende Schulung zur Einhaltung der AML-Vorschriften, einschließlich
iEvolution Pro LLC und Nuvix verbieten dies strikt:
In Übereinstimmung mit den behördlichen Anforderungen verbieten iEvolution Pro LLC und Nuvix strikt die Abwicklung von Geschäften mit Personen oder Einrichtungen, die in den folgenden Ländern ansässig sind oder deren Staatsbürger sind:
Anmerkung: Diese Liste kann sich je nach den sich entwickelnden Sanktionen und gesetzlichen Anforderungen ändern. Weitere Gerichtsbarkeiten können aufgrund lokaler Vorschriften in den Betreiberländern verboten sein.
Alle Kunden und Transaktionen werden auf diese Weise überprüft:
Die Nichteinhaltung dieser AML-Politik kann schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen:
Verstöße gegen AML-Gesetze können folgende Folgen haben:
Diese AML-Politik wird sein:
Alle Mitarbeiter und IBP werden über wesentliche Änderungen der Richtlinien informiert und müssen den Erhalt und das Verständnis der Aktualisierungen bestätigen.
In Übereinstimmung mit den behördlichen Anforderungen halten iEvolution Pro LLC und Nuvix die folgenden Datenaufbewahrungsstandards ein:
Aufzeichnungen können länger aufbewahrt werden, wenn dies aufgrund von laufenden Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten oder spezifischen behördlichen Anforderungen in den jeweiligen Ländern erforderlich ist.
Bei Fragen oder zur Meldung verdächtiger Aktivitäten wenden Sie sich bitte an:
AML-Beauftragter
iEvolution Pro LLC / Nuvix
30 N GOULD ST STE R
SHERIDAN, WY 82801
Vereinigte Staaten
E-Mail: support@nuvix.com
iEvolution Pro LLC und Nuvix verfolgen eine strikte Nicht-Vergeltungspolitik. Mitarbeiter und IBPs, die verdächtige Aktivitäten in gutem Glauben melden, sind vor jeder Form von Vergeltungsmaßnahmen geschützt.
Durch die Zusammenarbeit mit iEvolution Pro LLC und Nuvix bestätigen alle Mitarbeiter, IBPs und Partner, dass sie diese AML-Richtlinie gelesen und verstanden haben und ihr zustimmen, sie einzuhalten.
Die Nichteinhaltung dieser Politik kann zur sofortigen Kündigung und zu rechtlichen Schritten führen.
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